海螺水泥(600585) - 2025年度独立非执行董事述职报告

安徽海螺水泥股份有限公司 1、出席董事会及股东会情况 2025 年，公司共召开了 15 次董事会会议，包括 3 次现场会议和 12 次通讯会议，本人均亲自出席；另外以签字表决的方式对有关决议事项 进行了表决，共计形成 85 份董事会决议，本人会议出席率和参与决议事 项表决率均为 100%。本人认真审议提交董事会的各项议案，年度内审议 通过了多项重大经营管理及投资发展事项，并参与完成《公司章程》修 订及多项公司治理类规章制度的修订、制定工作。本人认为董事会会议 程序及所作决议合法有效，并对年度内审议的董事会议案均投了赞成票。 二〇二五年度独立非执行董事述职报告 作为安徽海螺水泥股份有限公司（"海螺水泥"或"公司"）的独 立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"联交所上市规则"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，以及海螺水泥《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 ...