海螺水泥(600585) - 董事会审核委员会2025年度履职报告

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会 2025 年度履职报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"海 螺水泥"）董事会审核委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定，秉持勤勉尽责的原则，积极履行审查监督 职责，维护公司及全体股东的利益，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 2025 年，因公司董事会进行了换届，董事会辖下审核委员会成员进 行了相应的调整： 二、审核委员会履职情况 2025 年，审核委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席，每次 会议讨论事项具体如下： （1）2025 年 1 月 14 日，审核委员会召开通讯会议，审阅了公司编 制的 2024 年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司 2024 年度经营 情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师 安永汇报了 2024 年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会同 意审计师进入公司开展 2024 年度现场审计工作；听取了审计师关于 2025 1 年非鉴证服务一般政策的汇报。 （2） ...