丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-09 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十三 次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室。本次会议由副董事长唐阳刚先生主持， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议）， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年度董事会工作报告内容及董事履职的情况详情请见公司《2025 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"与"第四节 公司治理、环境和社会"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...