迈威生物(688062) - 迈威生物第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-014 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十九次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以书面方式送达全体董事，于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为 2025 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规 及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...