海螺水泥(00914) - 於其他市场发佈的公告 (董事和高级管理人员离职管理制度)

安徽海螺水泥股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《安徽海 螺水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）审核委员会成员辞任导致审核委员会成员低于法 定人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律法规、《独立董事工作制度》、公司 股票上市的证券交易所颁布或适用的上市规则或《公司章程》 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，解任自 决议通过之日起生效。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞 任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到辞职 ...