中国通号(688009) - 2025年度审计与风险管理委员会履职情况报告

中国铁路通信信号股份有限公司2025年度 审计与风险管理委员会履职情况报告 2025年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊 元先生、姚桂清先生、姚祖辉先生担任委员，其中傅俊元先 生具备丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格， 担任审计与风险管理委员会主任。报告期内，各位委员严格 按照《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》 等制度的规定，恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按 照监管机构和公司的要求按时参加董事会和各专门委员会 会议。出席会议前，对各议案事项预先做充分了解，认真阅 读会议材料，必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相 关情况。会议中，积极参与事项讨论及审议，关注会议程序， 充分发表意见。2025年主要完成以下各项工作： 审计与风险管理委员会就公司的财务报表审阅和审计、 内部控制、风险管理及内部审计等方面工作向公司董事会提 出了多项建议并被董事会接受。 二、审核公司财务信息及其披露 审计与风险管理委员会审议了公司 2024 年年度报告、 2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季 度报告等多项 ...