劲方医药-B(02595) - 董事会审计委员会工作细则

（ 2026 年 3 月 24 日修訂版） 第一章 總則 勁方醫藥科技（上海）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2595） 董事會審計委員會工作細則 第一條 勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（以下簡稱「公司」）為強化董事 會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的 有效監督，進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上 市規則》」）及《勁方醫藥科技（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱 「公司章程」）的有關規定，公司特設立董事會審計委員會，並制定 本工作細則。 第二條 審計委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司審計、 內控體系進行監督、核查。對董事會負責，向董事會報告工作。 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責， 勤勉盡責，切實有效地監督公司的審計工作，促進公司建立有效的 內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 第三條 公司須為審計委員會提供必要的工作條件，審計委員會履行職責 時，公司管理層及相關部門須給予配合。 第二章 人員組成 1 第四條 審計委員會成員由 ...