佰奥智能(300836) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-003 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于2026年3月24日以现场及通讯方式召开，公司于2026年3月24日通过电子邮件、 电话方式通知了全体董事。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会 董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 2.会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中董事肖朝蓬先生、史凤华女士、 庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司拟通过集中竞价交 易方式回购已发行的部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计 划或 ...