盛德鑫泰(300881) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2026年3月18日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2026年3月25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向苏州银 行申请 1,000 万元的授信，公司为其提供担保的议案》； 公司控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司因业务发展需要，拟向苏州银 行股份有限公司常州分行申请 1,000 万元的综合授信额度，公司为其担保 680 万元。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-010 公司重孙公司江苏攀森智能科技有限公 ...