东方日升(300118) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2026-007 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 董事会第二十四次会议于2026年3月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次董事会会议通知于2026年3月23日通过专人送出、邮递、传真及电子邮 件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需 求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公 司董事会提名林海峰先生、王根娣女士、王海飞先生为公司第五届董事会非独立 ...