广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-011 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 3 月 19 日通过书面 送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2026 年 3 月 25 日上午 9：00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交 易预计的议案》 公司及控股子公司预计 2026 年度将与控股股东及其控制的关联方发生 采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联 交易总额为 40,880.55 万元。2025 年实际发生同类日常关联交易总额为 33,445.02 万元（未经审计）。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表 决。 ...