交大铁发(920027) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-012 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立广州分公司的议案》 1.议案内容： 本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，同 意将该议案提交董事会审议。 根据公司发展战略及业务发展需要，为有序推进公司募投项目 ...