东方日升(300118) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）第四届董 事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换 届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举工 作。公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含职工代表 董事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会提名林海峰 先生、王根娣女士、王海飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候 选人简历详见附件一）；提名戴建君先生、刘岳辉先生、叶开封先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（上述候选人简 ...