海顺新材(300501) - 2025年度董事会审计委员会履职报告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会届满，并于 2025 年 11 月 21 日进 行了换届选举，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事王琳琳、独立董事郭珣、独立董事马石泓，召集人由独立 董事王琳琳女士担任。 | 委员会 名称 | 成员情况 | 召开 | 召开日 | | 提出的 重要意 | 其他履 | 异议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会议 次数 | 期 | 会议内容 | 见和建 议 | 行 ...