朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十二次会议(临时)于 2026 年 3 月 20 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2026 年 3 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董 事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司持股 5%以上股东广州永金私募证 券投资基金管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事 会提名曾国伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于补选非独 立董事、独立董事的公告》（编号:2026-01 ...