鑫磊股份(301317) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-008 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2026 年 3 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根 据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意， 本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中董事钟仁志先生、钟佳妤女士，独立董事曹亮亮女士、余劲国先生、阳辉先 生，以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为，根据 ...