顺灏股份(002565) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-013 上海顺灏新材料科技股份有限公司 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2026 年 3 月 10 日发出《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，并在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露。 2、会议召开情况 公司 2026 年第一次临时股东会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意 时间； ...