香港兴业国际(00480) - 提名委员会的职权范围

( 中文版本僅供參考，一切以英文版本為依歸 ) HKR INTERNATIONAL LIMITED 香 港 興 業 國 際 集 團 有 限 公 司 * (「本公司」) 提名委員會（「提委會」） 的職權範圍 更新於 2026 年 3 月 25 日 * 根據香港法例第 622 章公司條例之前身條例註冊 2/2 組成、通告及法定人數 權力及職責 提委會須： 1/2 - 提委會須由不少於3名成員組成及大多數為獨立非執行董事（「獨董」），當中 至少有1名不同性別的董事。 - 提委會主席須為董事會主席或1名獨董。 - 除獲得提委會成員書面同意豁免外，提委會的會議通告必須以書面或電話形式 發送予提委會全體成員。成員出席會議即被視為該成員同意豁免會議通告或較 短的會議通知期。 - 兩名提委會成員構成會議的法定人數。決議案必須獲得過半數出席成員表決贊 成才獲通過。 - 本公司的公司秘書須出任為提委會秘書。 1. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），協 助董事會維持董事會技能矩陣，並就本公司的企業策略，向董事會擬作出的變 動提出建議； 2. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董 ...