北斗星通(002151) - 2025年度董事会报告

2025年度董事会报告 2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股 东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 13、《关于制定市值管理制度的议案》； | | | | | 14、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 | | 3 | 2025.04.24 | 第七届董事会 | 《2024 年第一季度报告全文》。 | | | | 第十六次会议 | | | 4 | 2025.04.25 | 第七届董事会 | 《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司 51%股 | | | | 第十七次会议 | 权的议案》。 | | 5 | 2025.05.09 | 第七届董事会 | 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 | | | | 第十八次 ...