南亚新材(688519) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-023 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合 的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。 投票结果：同意 9 ...