尤洛卡(300099) - 第六届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—004 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2026 年第一次会议于2026年3月25日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于 2026年3月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名， 实际出席董事7名，其中独立董事3名。全体高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关 规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案 公司总经理黄自伟先生向公司董事会作《2025年度总经理工作报告》，经审 议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2025年度在落 实董事会、股东会各项决议、生产经营管 ...