尤洛卡(300099) - 关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第一次会议决定于 2026 年 4 月 16 日(星期四)召开公司 2025 年度股东会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...