冀东装备(000856) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

唐山冀东装备工程股份有限公司 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-1 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 13 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知及 资料。会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式召开。会议应参加表决董 事七名，实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议由董 事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2025 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。 详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度 报告》（公告编号：2026-2）、在 ...