诺诚健华(688428) - InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）提名委员会职权范围

公司秘书指本公司的公司秘书。 董事指董事会成员。 本集团指于有关期间，本公司及其附属公司和联营公司；或 若文义另有所指，于本公司成为其现时附属公司和联营公司 的控股公司前期间，本公司现时附属公司和联营公司；或其 现时附属公司和联营公司或其前身（视乎具体情况）所营运 的业务。 香港上市规则指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经 不时修订）。 科创板适用规则指因本公司股票在上海证券交易所科创板上市而适 用于本公司的中国境内法律、法规、规范性文件。 提名委员会职权范围 定义 1. 就本职权范围（「职权范围」）而言： 董事会指本公司的董事会。 财务总监指董事会不时委任负责财务管理的本公司高级行政 人员。 提名委员会指董事会根据本职权范围第2条通过的决议案而设 立的提名委员会。 高级管理层指主席、行政总裁、首席财务官、首席技术官及 本公司任何其他行政人员，而其薪酬待遇或建议薪酬待遇较 董事会委任的任何行政人员为优厚；及薪酬委员会厘定的本 公司任何其他雇员。 股东指本公司股东。 联交所指香港联合交易所有限公司。 成立 – 1 – 2. 提名委员会于二零一九年九月二十七日根据董事会所通过的决 议案成立。 成员 会议次 ...