凯恩股份(002012) - 关于控股子公司投资建设研究院项目的公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-008 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于控股子公司投资建设研究院项目的公告 2026 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子 公司投资建设研究院项目的议案》，同意凯丰新材使用自有资金 1,200 万元投资 建设研究院项目。 根据《公司章程》的规定，授予董事长就公司资金、资产运用事项相当于公 司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值百分之五以内（含净资产值百分之 五）的决策权限。截至目前，公司对外投资累计金额已超过上述权限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次交易 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、研究院项目基本情况 1、项目名称：凯丰新材研究院建设项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 根据行业发展情况及公司未来发展规划，浙江凯恩特种材料股份有限公司 （以下简称" ...