南方路机(603280) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：603280.SH 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-008 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场表决及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。 本次会议的通知于 2026 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建南方路 面机械股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经实 际控制人方庆熙先生推荐并经提名委员会审核，现提名方庆熙、方凯、万静文、 彭思明、衣振胜为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历 ...