北京汽车(01958) - 董事会审核委员会议事规则

| 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委員會組成 | 1 | | 第三章 | 委員會職責 | 2 | | 第四章 | 委員會會議 | 6 | | 第五章 | 議事程序 | 7 | | 第六章 | 委員會工作機構 | 9 | | 第七章 | 附則 | 9 | 第一章 總則 二零二六年三月 北京汽車股份有限公司 董事會審核委員會 議事規則 第一條 為加強公司內部監督和風險控制，規範公司審計工作，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「證券交易所」）《證券 上市規則》及附錄C1《企業管治守則》、《北京汽車股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其 他有關規定，特設立董事會審核委員會（以下簡稱「審核委員會」或「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 審核委員會是董事會下設的專門委員會，為董事會及董事長行使董事會授權範圍內事項提 供有關決策諮詢或建議，向董事會負責、報告工作並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第二章 委員會組成 第三條 審核委員會由5名非執行董事組成，其中獨立非執行董事 ...