恒瑞医药(01276) - 2025年股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1276） 2025年股東週年大會通告 茲通告江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年4月16日（星期四） 下午二時三十分假座中國上海市浦東新區海科路1288號舉行2025年股東週年大會（「股 東會」）以處理下列事宜： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准本公司2025年董事會（「董事會」）工作報告； 2. 審議及批准本公司2025年年度報告； 3. 審議及批准本公司建議2025年利潤分配方案及授權董事會制定本公司2026 年中期分紅方案； 4. 審議及批准建議續聘核數師； 5. 審議及批准2025年本公司董事（「董事」）及高級管理人員（「高級管理人員」） 薪酬； 6. 審議及批准建議購買董事及高級管理人員責任險； 特別決議 ...