天赐材料(002709) - 关于召开2025年度股东会的提示性公告

天赐材料（002709） 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-048 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026年3月6日召开的 第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》， 决定于2026年3月31日（星期二）召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026 年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会通知的公告》（公告 编号：2026-042），现将召开本次股东会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 （1）现场会议时间：2026年03月31日14 ...