中国白银集团(00815) - 股东特别大会通告

CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （股份代號：815） 股東特別大會通告 茲通告中國白銀集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月十日（星期 五）下午二時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓05 室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂） 下列決議案： 普通決議案 「動議： (a) 批准、確認及追認中國白銀集團有限公司（「本公司」）（作為發行人）與認 購協議中各認購人分別就按認購價每股認購股份0.51港元發行及配發本 公司股本中每股面值0.01港元之合共910,000,000股新普通股（「認購股份」） 訂立之各日期為二零二六年二月十三日的認購協議（「認購協議」）及其項 下擬進行的交易（包括配發及發行認購股份）及所有其他附帶或相關事宜 （視情況而定）； 1 承董事會命 ...