上海宝济药业(02659) - 建议选举第二届董事会董事及建议修订公司章程

Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd. 上海寶濟藥業股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：2659） 建議選舉第二屆董事會董事 及 建議修訂公司章程 建議選舉第二屆董事會董事 董事會已決議建議選舉劉彥君博士、王徵女士及李翠女士為第二屆董事會執行董 事，林佳陵女士、刁雋桓先生及Li Chen先生為非執行董事，以及蔡仲曦先生、曾 凡一博士、鞠佃文博士及張森泉先生為獨立非執行董事。建議選舉董事（不包括 職工代表董事）須由股東於應屆週年股東會上以普通決議案方式批准。 建議修訂公司章程 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會已決議，鑒於自2024年7月1日起生效的《中華人民共和國公司法》的修訂， 提呈建議章程修訂。建議章程修訂的主要方面為：(i)刪除設立監事會；(ii)設立職 工代表董事；及(iii)因該等法律及監管變動而作出的相應修訂。建議章程修訂須 由股東於應屆週年股東會上以 ...