磁谷科技(688448) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-006 南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知于 2026 年 3 月 23 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主 持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。 （一）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》 经审议，董事会同意 2026 年度公司及控股子公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动 性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期 限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...