长城环亚控股(00583) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：583） 股東週年大會通告 茲通告長城環亞控股有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二六年六月十六日（星 期二）上午十時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心20樓2001-2002室舉 行股東週年大會，以考慮及酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為本公司普 通決議案： 普通決議案 * 僅供識別 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年十二月 三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事會與獨立核數師 報告。 2. 重選王作民先生為本公司執行董事。 3. 重選任志強先生為本公司非執行董事。 4. 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。 5. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授 權本公司董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 6. 「動議： 2 (a) 在本決議 ...