阿仕特朗金融(08333) - 股东週年大会通告

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8333） Astrum Financial Holdings Limited 阿仕特朗金融控股有限公 司 股東週年大會通告 茲通告阿仕特朗金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五） 上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座27樓2704室舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），以處理下列事務： 普通事務 – 1 – 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜 合財務報表及董事（「董事」，各為一名「董事」）與本公司核數師報告； 2. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會（「董事會」）釐定 其酬金； 3. 通過以下決議案，各為一項獨立決議案： (a) (i) 重選關振義先生為執行董事； (ii) 重選沈龍先生為獨立非執行董事；及 (iii) 重選劉漢基先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會釐定董事薪酬； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 ...