恒隆地产(00101) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東周年大會通告 茲通告恒隆地產有限公司（「本公司」）訂於 2026年 4月 30日（星期四）上 午 10時正假座香港金鐘道 88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮 堂召開股東周年大會（「股東周年大會」），目的為討論下列事項： 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案： — 1 — 1. 省覽截至 2025年 12月 31日止年度之已審核財務報表及董事會與獨 立核數師報告； 2. 宣派末期股息； 3. 重選本公司董事會（「董事會」）之退任董事及授權董事會釐定董事 袍金；及 4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬 金。 5. 「動議： (a) 在下文 (b)段之規限下及於遵守《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（「《上市規則》」）以及所有適用法律法規規定的 前提下，全面及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文） 內行使本公司之一切權力回購本公司股份； 6. 「動議： (a) 在下文 ...