链信控股(00888) - 独立非执行董事之退任及董事委员会组成之变更

齊博士之退任將於股東週年大會結束時生效，彼亦將不再擔任本公司審核委員會主 席，及各薪酬委員會及提名委員會之成員。齊博士已確認，彼與董事會之間並無意 見分歧，且概無事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 垂注。 根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.10(2)條，董事會必須 包括至少三名獨立非執行董事，且其中至少一名獨立非執行董事須具備適當的專業 資格或會計或相關財務管理專長。根據上市規則第3.21條，審核委員會須由至少三 名成員組成，且其中至少一名獨立非執行董事須具備上市規則第3.10(2)條所規定的 適當專業資格或會計或相關財務管理專長。齊博士目前符合上市規則第3.10(2)條及 第3.21條規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理經驗的獨立非執行董事。為 確保遵守上市規則，本公司將竭力物色合適人選，以填補因齊博士退任所產生之空 缺，於切實可行之情況下盡快且無論如何於齊博士退任生效後三個月內完成，以遵 守上巿規則第3.11條之規定。本公司將根據上市規則於適當時候發佈進一步公告。 董事會藉此機會向齊博士對其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表達誠摯感謝。 1 香港交易 ...