大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2026-003 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： 详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文 件。 （一）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》 会议听取并审议了《董事会 2025 年度工作报告》。报告全面反映了 2025 年 公司的董事会会议情况、股东会决 ...