大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

大连热电股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定 和《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等相关文件要 求，作为大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事刘晓辉先生、张婷女士 及非独立董事朱丽萍女士 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独 立董事刘晓辉先生担任主任委员，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 二、2025 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自 出席了会议。召开会议的情况具体如下： | 职责情况的报告 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、2024 | 年度内审工作计划实施 | | | | | | | | 情况报告 | | ...