康普化学(920033) - 内部控制自我评价报告

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-019 重庆康普化学工业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以 下简称"基本规范"）及其配套指引的规定要求，结合重庆康普化学工业股份 有限公司（以下简称"公司"或"康普化学"）内部控制制度和评价办法，对 公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；审计委员会对董事会 建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价 ...