文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司十一届董事会第十二次会议决议公告

文投控股股份有限公司 十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-007 具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于总经理辞任及聘 任总经理的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议 为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会（其中：董事何斐先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生 以通讯表决方式出席会议；董事冯亚星女士委托董事李玥女士出席会 ...