五新隧装(920174) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-031 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 董事杨贞柿、张维友因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 为进一步契合公司并购重组后的整体运营需求，持续提升运营管理效能，强 化市场快速响应能力，精准把握战略发展机遇与方向，经前期充分调研、审慎论 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：总部四楼大会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王薪程先生 6.会议列席人员：董事会秘书崔连苹 7.召开情况合法合规 ...