五新隧装(920174) - 关于第四届董事会专门委员会委员变动公告

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-032 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第四届薪酬 与考核委员会委员的议案》《关于选举第四届审计委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、专门委员会委员变动情况 公司董事长、原薪酬与考核委员会委员、原审计委员会委员王薪程因工作调 整申请辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，根据《公司章程》《薪 酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》的有关规定，现推选刘敦文 为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 调整前薪酬与考核委员会人员组成为：袁凌（主任委员）、周兰、王薪程 调整后薪酬与考核委员会人员组成为：袁凌（主任委员）、周兰、刘敦文 调 ...