中国核建(601611) - 中国核建第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-016 中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2026年3月26日以现场方式召开，会议通知于2026年3月16日送达。本次会议应 参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），董事戴雄彪委托职 工董事王伟潮出席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长尹卫平先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于 2026 年经营计划的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 二、通过了《关于 2026 年投资计划的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 三、通过了《关于 2026 年预算 ...