永和智控(002795) - 关于变更审计委员会成员、聘任董事会秘书的公告

胡玄女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司 董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-022 永和流体智控股份有限公司 关于变更审计委员会成员、聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员 的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于变更董事会审计委员会成员的情况 公司董事胡玄女士因工作职责调整，辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，胡玄女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，并经公司二分之一以上独立董事提名及董事会审计委员会审议， 公司董事会同意选举魏璞女士为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自本次 董事会审议通过之日 ...