科安达(002972) - 关于召开2025年年度股东会的通知

关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-014 深圳科安达电子科技股份有限公司 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 202 ...