九芝堂(000989) - 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

公告资料 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-041 独立董事认为：公司 2025 年发生的日常关联交易及 2026 年度预计发生的日 常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公 平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股 东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的 情形。因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常 关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审 议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 九芝堂股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第三次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日在公司管理中心第一会 ...