农尚环境(300536) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2026-008 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2026 年 3 月 26 日在公司以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于修订<财务会计制度>的议案》； 为进一步提升公司治理与规范运作水平，适应财务管理职责整合优化的需要， 根据《企业 ...