九芝堂(000989) - 关于董事2026年度薪酬方案的公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-039 九芝堂股份有限公司 关于董事 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2026 年 3 月 25 日，九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议及第九届董事会第十三次会议，会议审 议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》。由于全体董事对该议案回避表决， 本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体方案如下： 为保证九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"九芝堂"）董事有效履行其 相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事的绩效 评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本公司 2026 年度董事 薪酬方案。 一、适用对象 本公司全体董事，具体划分为： 1、内部非独立董事：指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同 的董事，包含职工董事； 2、外部非独立董事：指未与公司或公司控股子公 ...