九芝堂(000989) - 2025年度董事会报告

九芝堂股份有限公司 2025 年度董事会报告 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会2025年度日常工作情况 2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律规章 和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审 议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案28项。对公司 对外投资、2024年年度报告、2025年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项 决策审慎、科学、迅速。 2、股东会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了4次股东会，形成决议9项。 公司董事会认真执行了股东会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告83份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、股东会审议事项等临时公告。 二、董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况 （一）董事履行忠实义务的情况 2025 年，公司全体 ...