九芝堂(000989) - 九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-021 九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表 现行《董事会议事规则》 修改后《董事会议事规则》 全文删除"监事"、"监事会"表述，股东大会表述修 改为"股东会"，阿拉伯数字表述修改为中文数字表 述，涉及前述修改的条款不再逐一对比列示。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立战略委员会，审计委员会，提名、 薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员由三名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，审计委员会、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员 （召集人），审计委员会的主任委员（召集人）应当 为会计专业人士。 各委员会主要职责如下： …… （二）审计委员会 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估公司内外部审计工作和内部控制。 （三）提名、薪酬与考核委员会 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 董事会专门委员会 ...